Anti - Money Laundering Compliance

Job Summary

          ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมของลูกค้ารายใดเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติที่ต้องจัดทำและนำส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR) ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าที่ประกาศโดย ธปท.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนำข้อมูลผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามปัจจัยที่กำหนดเพื่อคัดกรองว่าธุรกรรมของลูกค้ารายใดเข้าข่ายมีความผิดปกติและมีเหตุอันควรสงสัยตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้าน AML/CTPF และ ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
• รวบรวมข้อมูลและประสานงานนำส่งรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติและมีเหตุอันควรสงสัยให้แก่สำนักงาน ปปง. และ ธปท.

Qualifications / คุณสมบัติ

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน สถิติ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
• ประสบการณ์ทำงาน 0–2 ปี
• กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:
  • ด้าน AML Monitoring หรือ Fraud Monitoring (งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) ตามข้อกำหนดของกฎเกณฑ์ด้าน AML/CTPF หรือ มีประสบการณ์งานด้าน Fraud Monitoring)
  • ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หรือ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
• มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลและจัดทำรายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทัศนคติที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

• มีความรู้และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
• มีความรู้และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เช่น Microsoft Excel (Pivot), Microsoft Power BI, Microsoft SQL เป็นต้น
• มีความรู้ ความสนใจทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบ AI เพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล