Anti - Money Laundering Compliance

Job Summary

          กำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมใดเข้าข่ายต้องจัดทำและนำส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR) ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) รวมถึงงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน AML/CTPF ภายในองค์กรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• กำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) โดยจัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนำมาใช้สนับสนุนงานดังกล่าวให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้าน AML/CTPF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำการทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้าน AML/CTPF
• ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำข้อมูลผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดมาทำ การวิเคราะห์ข้อมูลและคัดกรองธุรกรรมที่เข้าข่ายมีเหตุอันควรสงสัยตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้าน AML/CTPF
• จัดทำและนำเสนอขออนุมัติรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (รายงาน ปปง.1-03) และทำการบันทึกข้อมูลรายงานลงในระบบงานเพื่อนำส่งไปยังสำนักงาน ปปง. ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
• บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน AML/CTPF ภายในองค์กรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
• กำกับดูแลและให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. 
• ติดต่อ ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

Qualifications / คุณสมบัติ

• การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน (AML/CTPF) หรือ งานด้าน IT Compliance หรือ งานด้าน Fraud Monitoring ในสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
• มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถสรุปผลรายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความรู้และความสนใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบ AI เพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF 
• มีทัศนคติที่ดี บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

• มีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ด้าน AML/CTPF และมีประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) และการจัดทำรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR) ต่อสำนักงาน ปปง. หรือ มีความรู้ในงานด้าน IT Compliance หรือ งานด้าน Fraud Monitoring ที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring) ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้าน AML/CTPF ได้
• มีความรู้และมีทักษะในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
• มีความรู้และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เช่น Microsoft Excel (Pivot), Microsoft Power BI, Microsoft SQL เป็นต้น
• มีความรู้ ความสนใจทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบ AI เพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF